净源科技第四届董事会第十次会议决议公告及学源科技相关事项说明

一、重要内容提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、董事会会议召开情况

净源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2025年3月18日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年3月8日以电子邮件、书面送达等方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事3名。会议由董事长李明先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式逐项审议了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果d：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

鉴于公司正处于业务扩张期，为保障公司生产经营及重大项目投入的资金需求，董事会提议2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用授权公司管理层根据实际工作量及市场价格水平确定。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案中涉及董事薪酬部分尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票/ 反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

根据《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的最新要求，结合公司实际情况，同意对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司经营管理层办理相关工商变更登记事宜。修订后的《公司章程》全文详见指定信息披露媒体。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。8

表决结果：同意9票，反对0票，弃0票。

（十）审议通过《关于提请召开20265年年度股东大会的议案}

同意于2025年4月18日召开公司 2024年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。具体会议通知详见公司同日披露的《关于召开2的公告）。

注：以上事项具体内容详见

公司披露的相关公告。->END {@}

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